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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Werkzeuge und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität | ||
| Aufbau eines AFC-Compliance-Programms | ||
| Verstehen der Risiken und Methoden der Finanzkriminalität | 30% | - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Produkten aus anderen Finanzbereichen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Vermittlern und Dienstleistern - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit MSBs, PSPs und E-Commerce-Plattformen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und risikoreichen Kunden - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit VASPs, Kryptowerten und zugehörigen Produkten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Glücksspiel und Wetten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Treuhandverhältnissen und Dienstleistern für Gesellschaftsgründungen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit dem Immobilienbereich |
| Globale AFC-Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften | - Regulatorische Rahmenbedingungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (Wahlmöglichkeiten: Kanada, EU, Vereinigtes Königreich, USA) |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen
1. Welche Organisationsebene sollte gemäß den Richtlinien des Basler Ausschusses entscheiden, ob Geschäftsbeziehungen mit Kunden mit höherem Risiko eingegangen werden oder nicht?
A) Mitarbeiter zur Kontoeröffnung
B) Geschäftsleitung
C) Mittleres Management
D) Erste Managementebene
2. Die erste Verteidigungslinie ist verantwortlich für:
A) laufende Überprüfung der Kunden.
B) Bewertung der Wirksamkeit von Compliance-Kontrollen.
C) Meldung verdächtiger Aktivitäten und Sanktionen.
D) Sammeln vollständiger Kundeninformationen.
3. Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)
A) Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten
B) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
C) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
D) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen
E) Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
4. Ein globales Finanzinstitut führt eine umfassende Überprüfung seiner Due-Diligence-Prozesse durch, um seine Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität zu stärken. Jüngste Vorfälle haben Schwachstellen im Zusammenhang mit Fehlverhalten von Mitarbeitern aufgezeigt, darunter nicht autorisierte Transaktionen und die Weitergabe vertraulicher Kundeninformationen.
Darüber hinaus hatte das FI mit Problemen mit Drittanbietern zu kämpfen, die die Compliance-Standards nicht erfüllten, was zu verstärkter behördlicher Kontrolle führte.
Welche der folgenden Maßnahmen wäre am wirksamsten, um den Sorgfaltspflichten der Bank gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten und Drittparteien nachzukommen, Insider-Bedrohungen zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen?
A) Begrenzung der Anzahl von Anbietern und Drittanbietern in Hochrisikogebieten, um das Risiko von Compliance-Risiken zu verringern
B) Einrichtung eines Überwachungsprogramms für Mitarbeiter, Lieferanten und Dritte, einschließlich regelmäßiger Risikobewertungen, Zugriffskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen ihrer Einhaltung der AML-Richtlinien
C) Sich auf selbst gemeldete Compliance-Zertifizierungen von Lieferanten und Mitarbeitern verlassen, um die Einhaltung der AML-Standards regelmäßig zu bestätigen
D) Durchführung von Hintergrundprüfungen für Mitarbeiter und Lieferanten vor der Einarbeitung oder dem Beginn des Engagements, um etwaige Warnsignale zu erkennen
5. Welches Schlüsselelement trägt zur Wirksamkeit von AML-Schulungsprogrammen bei?
A) Umfassender Lehrplan, der von der Geschäftsleitung bereitgestellt wird
B) Persönliche Schulungen
C) Umfassender Inhalt mit ansprechenden Bereitstellungsmethoden
D) Allgemeiner Inhalt, der für ein breites Publikum bestimmt ist
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: B | 2. Frage Antwort: D | 3. Frage Antwort: B,C,D | 4. Frage Antwort: B | 5. Frage Antwort: C |
Rilke -
Ich bin ziemlich zufrieden mit den Prüfungsaufgaben von ZertSoft für meine CAMS7-Deutsch Prüfung. Ich bestand mit hohen Noten.