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ACFE CFE-Law Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Thema 1: Gerichtsverfahren, Zeugenaussagen und Rechtsdurchsetzung | 20% | - Verlauf des strafrechtlichen Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens - Zeugenaussagen und Anforderungen an Sachverständige - Zivilrechtliche Klagen und Rechtsbehelfe |
| Thema 2: Betrugsbezogene Rechtsvorschriften und Straftatbestände | 25% | - Merkmale des Betrugs - Antikorruptionsgesetze (z. B. FCPA) - Konkurs-, Wertpapier- und Steuerbetrug - Geldwäsche und damit zusammenhängende Straftaten |
| Thema 3: Rechtssysteme und rechtliche Rahmenbedingungen | 20% | - Überblick über Rechtssysteme - Verwaltungs- und Aufsichtsrecht - Zivilrecht im Vergleich zum Strafrecht |
| Thema 4: Beweismittel und Gerichtsverfahren | 20% | - Erhebung und Aufbewahrung von Beweismitteln - Grundsätze der Beweisführung - Zulässigkeit von Beweismitteln und Ausnahmen (z. B. Geschäftsunterlagen) |
| Thema 5: Rechte von Personen im Verlauf von Ermittlungen | 15% | - Verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen - Rechte von Mitarbeitenden und Verdächtigen - Anwaltsgeheimnis und Grundsätze zur Verfahrensdokumentation |
ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen
Mya has been retained as an expert witness to provide testimony for a trial. Which of the following statements describes the primary purpose of Mya ' s testimony?
- A. Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge that will help them understand evidence.
- B. Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge on the admissibility of evidence in the case.
- C. Mya will assist the fact finder by drawing conclusions on the credibility of other witnesses.
- D. Mya will assist the fact finder by drawing conclusions regarding the accused ' s guilt or innocence.
Antwort: A 🗳️
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Which of the following is true regarding the authentication of evidence in most common law systems?
- A. The purpose of authentication is to show that the evidence is what the party claims it is.
- B. A party can introduce authenticated exhibits as evidence at trial even if the items are not relevant.
- C. For evidence to be authenticated, it must be reviewed and voted on by a jury.
- D. Digital records cannot be authenticated through a written certification by the custodian of records.
Antwort: A 🗳️
Erklärung: (Nur für ZertSoft-Mitglieder sichtbar)
Which of the following is an example of a trade-based money laundering scheme?
- A. An importer and an exporter conspire to conceal illicit funds by creating invoices that understate the quantity of goods shipped internationally
- B. A drug cartel outside of the United States launders illicit funds by hiring runners to deposit small amounts of money in bank accounts throughout the United States
- C. A businessperson deposits illicit funds into the bank account of a company they secretly own which then lends the funds back to them
- D. An accountant overstates a restaurants revenues to hide illegal funds that are secretly laundered through the business
Antwort: A 🗳️
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During a trial in an adversarial system an attorney calls an expert witness to the stand and asks " Could you please describe the procedures you performed in your examination? ' ' Based on this question, which type of testimony is MOST LIKELY being presented ' ?
- A. Request for admission
- B. Impeachment
- C. Cross-examination
- D. Direct exam Ml mi
Antwort: D 🗳️
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A business files for bankruptcy with the goal of obtaining relief from creditors so that it can rearrange its financial affairs and continue as a going concern. Which of the following describes this type of bankruptcy proceeding?
- A. Reorganization bankruptcy
- B. Debt dismissal bankruptcy
- C. Liquidation bankruptcy
- D. Debt adjustment bankruptcy
Antwort: A 🗳️
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Yann -
Ich habe heute meine Prüfung bestanden. ZertSoft hilft mir sehr viel beim Bestehen der Prüufng. ZertSoft ist vertrauensvoll.