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ACFE CFE-Law Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Thema 1: Betrugsbezogene Rechtsvorschriften und Straftatbestände | 25% | - Merkmale des Betrugs - Antikorruptionsgesetze (z. B. FCPA) - Konkurs-, Wertpapier- und Steuerbetrug - Geldwäsche und damit zusammenhängende Straftaten |
| Thema 2: Rechte von Personen im Verlauf von Ermittlungen | 15% | - Verfassungsrechtliche Schutzbestimmungen - Rechte von Mitarbeitenden und Verdächtigen - Anwaltsgeheimnis und Grundsätze zur Verfahrensdokumentation |
| Thema 3: Beweismittel und Gerichtsverfahren | 20% | - Erhebung und Aufbewahrung von Beweismitteln - Grundsätze der Beweisführung - Zulässigkeit von Beweismitteln und Ausnahmen (z. B. Geschäftsunterlagen) |
| Thema 4: Rechtssysteme und rechtliche Rahmenbedingungen | 20% | - Überblick über Rechtssysteme - Verwaltungs- und Aufsichtsrecht - Zivilrecht im Vergleich zum Strafrecht |
| Thema 5: Gerichtsverfahren, Zeugenaussagen und Rechtsdurchsetzung | 20% | - Verlauf des strafrechtlichen Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens - Zeugenaussagen und Anforderungen an Sachverständige - Zivilrechtliche Klagen und Rechtsbehelfe |
ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen
1. Mya has been retained as an expert witness to provide testimony for a trial. Which of the following statements describes the primary purpose of Mya ' s testimony?
A) Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge that will help them understand evidence.
B) Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge on the admissibility of evidence in the case.
C) Mya will assist the fact finder by drawing conclusions on the credibility of other witnesses.
D) Mya will assist the fact finder by drawing conclusions regarding the accused ' s guilt or innocence.
2. Which of the following is true regarding the authentication of evidence in most common law systems?
A) The purpose of authentication is to show that the evidence is what the party claims it is.
B) A party can introduce authenticated exhibits as evidence at trial even if the items are not relevant.
C) For evidence to be authenticated, it must be reviewed and voted on by a jury.
D) Digital records cannot be authenticated through a written certification by the custodian of records.
3. Which of the following is an example of a trade-based money laundering scheme?
A) An importer and an exporter conspire to conceal illicit funds by creating invoices that understate the quantity of goods shipped internationally
B) A drug cartel outside of the United States launders illicit funds by hiring runners to deposit small amounts of money in bank accounts throughout the United States
C) A businessperson deposits illicit funds into the bank account of a company they secretly own which then lends the funds back to them
D) An accountant overstates a restaurants revenues to hide illegal funds that are secretly laundered through the business
4. During a trial in an adversarial system an attorney calls an expert witness to the stand and asks " Could you please describe the procedures you performed in your examination? ' ' Based on this question, which type of testimony is MOST LIKELY being presented ' ?
A) Request for admission
B) Impeachment
C) Cross-examination
D) Direct exam Ml mi
5. A business files for bankruptcy with the goal of obtaining relief from creditors so that it can rearrange its financial affairs and continue as a going concern. Which of the following describes this type of bankruptcy proceeding?
A) Reorganization bankruptcy
B) Debt dismissal bankruptcy
C) Liquidation bankruptcy
D) Debt adjustment bankruptcy
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: A | 2. Frage Antwort: A | 3. Frage Antwort: A | 4. Frage Antwort: D | 5. Frage Antwort: A |
Abraham -
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